خدمات بازرگانی
نظر به معضلات موجود در امور بانکی و اعتبارات اسنادی برای اتباع و یا شرکتهای ایرانی، تعدادی از تبه کاران و کلاهبرداران حرفه ای از این امر سوء استفاده کرده و اقدام به کلاهبرداریهای کلان از شرکتها و بازرگانان ایرانی کرده اند. لذا شرایط اقتضا میکند در همه معاملات و مراسلات هوشیاری بیشتری به خرج داده و تا قبل از اطمینان کامل از هویت شرکتها و افراد از پرداخت هرگونه وجهی به ایشان خود داری کنید.
مشاهده شده است که کلاهبردار در غالب یک شرکت مالایی، اندونزیای و یا حتی اروپایی خود را معرفی کرده و با ارائه مدارک جعلی اقدام به کلاهبرداری کرده است. در برخی موارد که حتی از اعتبارات اسنادی استفاده شده است، کلاهبردار با ارائه مدارک جعلی (بارنامه، گواهی بازرسی، اظهارنامه گمرکی) به بانک قصد نقد کردن ال سی و دریافت وجه را داشته است.
متاسفانه امروزه نظر به در دسترس بودن کلیه امکانات الکترونیکی و کامپیوتری جعل اسناد کار دشواری نیست و ضمنا معاملاتی که بر اساس ارتباطات اینترنتی انجام میشوند راه را برای جعل هویت افراد و کلاهبرداری آسان کرده است. از طرفی نظر به مشکلات خاص اتباع ایرانی در امور بانکی بین المللی و عدم همکاری مجامع بین المللی و پلیس دیگر کشورها در روند پیگیری چنین پرونده هایی صحیح تر آن خواهد بود که چنین معاملاتی حتی با کسانی که قبلا معامله کرده اید با چشمان بازتر صورت گیرد و تا حصول اطمینان از هویت واقعی و طی کامل مراحل قانونی قرارداد، هیچگونه پرداخت و یا ارسالی صورت نپذیرد.
ما توصیه میکنیم که برای به حد اقل رساندن ریسک قبلا با ما مشورت کرده تا هم از آخرین روشهای کلاهبرداران مطلع شوید و هم از خدمات ما در زمینه تشخیص هویت اشخاص حقوقی در همه کشورها و دریافت گزارش اداره ثبت شرکتهای آن کشور د رمورد آن شرکت و مدیران آن مطلع شوید.
خدمات ما برای بازرگانان شامل:
تعیین هویت اشخاص حقیقی و حقوقی
تعیین اصالت و اعتبار اشخاص حقوقی
ارائه آخرین گزارش مالیاتی شرکت مورد نظر
تعیین هویت دارنده شماره حساب بانکی
کارشناسی اصالت مدارک مالی و اعتباری
کارشناسی اصالت اوراق بازرگانی وتجاری
تنظیم کلیه قراردادهای تجاری
ضمنا اگر شما قربانی چنین کلاهبرداریهایی هستید ما قادر خواهیم بود با همکاری وکلای مالایی در مالزی و دیگر وکلا در دیگر کشورها برای احقاق حقوق شما در ارائه گزارش پلیس و تشکیل پرونده در دادگاه اقدام کرده و به عنوان وکیل شما در خارج از ایران مدافع حقوق شما باشیم.
اگر شما مداوم در ارتباط تجاری با کشور خاصی هستید و مجبور به انتقال وجه برای پرداخت به شرکتهای خارجی هستید، بهتر است ابتدا شرکتی در آن کشور ثبت کنید و قراردادها را به صورت داخلی بین شرکت خارجی خود و شرکت مورد معامله امضا نمایید، از طرفی پرداختها را میتوانید از روش (letter of guarantee) و یا " برات " انجام دهید. البته در این صورت شما باید ابتدا پول را به حساب شرکت خود در آن کشور منتقل کنید. به هرحال این یک روش امنتر از معامله با پرداخت نقدی است. برای اطلاع از مراحل ثبت شرکت در مالزی در اینجا کلیک کنید.
All rights reserved 2009